Flashcard FC58774
Como deve ser realizada a análise de beneficiário final em clientes pessoas jurídicas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Por meio da análise da cadeia societária até a identificação da pessoa natural que seja o beneficiário final.Art. 24. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em