Flashcard FC58779
Como as instituições devem implementar procedimentos para qualificar clientes como pessoa exposta politicamente?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa exposta politicamente.Art. 27. As instituições mencionadas no art. 1º devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa exposta politicamente.
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