Flashcard FC58783
Quais informações mínimas devem constar nos registros de operações?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Tipo, valor, data, nome e CPF ou CNPJ dos envolvidos, e canal utilizado.Art. 28, § 1º. Os registros referidos no caput devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação:
I - tipo;
II - valor, quando aplicável;
III - data de realização;
IV - nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso de pessoa residente ou sediada no País; e
V - canal utilizado.
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