Flashcard FC58785
Quais informações devem constar no registro de transferências de recursos?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Nome e CPF ou CNPJ do remetente e do recebedor, além de informações do canal utilizado.Art. 30, § 3º. Para fins do cumprimento do disposto no caput, devem ser incluídas no registro das operações, no mínimo, as seguintes informações, quando couber:
I - nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do remetente ou sacado;
II - nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do recebedor ou beneficiário.
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