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Quais procedimentos podem ser adotados para qualificar pessoa exposta politicamente no exterior?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Consultar bases de dados públicas ou privadas, usar informações públicas disponíveis ou solicitar declaração do cliente.Art. 27, § 4º. No caso de clientes residentes no exterior, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no art. 1º devem adotar pelo menos duas das seguintes providências:
I - solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua qualificação;
II - recorrer a informações públicas disponíveis; e
III - consultar bases de dados públicas ou privadas sobre pessoas expostas politicamente.
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