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Qual é o prazo máximo para execução dos procedimentos de monitoramento de operações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Quarenta e cinco dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou situação.Art. 39, Parágrafo único. O período para a execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação.
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