Flashcard FC58794
Quais operações devem ser monitoradas com especial atenção pelas instituições?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Operações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, incluindo aquelas envolvendo pessoas expostas politicamente.Art. 39. As instituições referidas no art. 1º devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, especialmente:
d) as operações com pessoas expostas politicamente de nacionalidade brasileira e com representantes, familiares ou estreitos colaboradores de pessoas expostas politicamente.
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