Flashcard FC58798
Qual é o objetivo dos procedimentos de análise de operações suspeitas implementados pelas instituições?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Caracterizar ou não as operações como suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 43. As instituições referidas no art. 1º devem implementar procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39, com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
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