Flashcard FC58799
Qual é o prazo máximo para a execução dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Quarenta e cinco dias, contados a partir da data de seleção da operação ou situação.Art. 43, § 1º. O período para a execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em