Flashcard FC58800
Qual é a proibição referente à análise de operações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
É vedada a contratação de terceiros para a análise e a realização da análise no exterior.Art. 44. É vedada:
I - a contratação de terceiros para a realização da análise referida no art. 43; e
II - a realização da análise referida no art. 43 no exterior.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em