Flashcard FC58802
Quais operações devem ser comunicadas ao Coaf como suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Todas as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.Art. 48. As instituições referidas no art. 1º devem comunicar ao Coaf as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
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