Flashcard FC58803
Quando deve ser realizada a comunicação ao Coaf após a decisão de comunicar uma operação ou situação suspeita?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Até o dia útil seguinte ao da decisão de comunicação.Art. 48, § 2º. A comunicação da operação ou situação suspeita ao Coaf deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da decisão de comunicação.
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