Flashcard FC58805
Qual é a vedação ao comunicar ao Coaf uma operação ou situação suspeita?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
É vedado dar ciência da comunicação aos envolvidos ou a terceiros.Art. 50. As instituições referidas no art. 1º devem realizar as comunicações mencionadas nos arts. 48 e 49 sem dar ciência aos envolvidos ou a terceiros.
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