Flashcard FC58806
O que deve constar na fundamentação para comunicar uma operação ao Coaf?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A fundamentação deve estar baseada nas informações contidas no dossiê de análise.Art. 48, § 1º. A decisão de comunicação da operação ou situação ao Coaf deve:
I - ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no art. 43, § 2º;
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em