Flashcard FC58819
Qual o período mínimo para manter informações coletadas sobre clientes e operações?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
As informações devem ser mantidas por no mínimo dez anos após o término do relacionamento ou realização da operação.Art. 67. As instituições referidas no art. 1º devem manter à disposição do Banco Central do Brasil e conservar pelo período mínimo de dez anos:
I - as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os clientes de que tratam os arts. 13, 16 e 18;
II - as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados de que trata o art. 56; e
III - as informações e registros de que tratam os arts. 28 a 37.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em