Flashcard FC58822
Como as instituições devem se certificar da qualificação de seus clientes no mercado de câmbio?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Devem realizar a certificação por meio de documentação física ou eletrônica, avaliação de capacidade financeira e outros procedimentos.Art. 68. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem certificar-se da qualificação de seus clientes, mediante documentação em meio físico ou eletrônico e mediante a realização, entre outras providências pertinentes, de avaliação de desempenho, de procedimentos comerciais e de capacidade financeira.
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