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O que deve conter o documento sobre a política de prevenção à lavagem de dinheiro?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
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Resposta
Deve conter informações completas e atualizadas sobre a política adotada pela instituição.Art. 66, I. O documento de que trata o art. 7º, inciso I, relativo à política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, deve permanecer à disposição do Banco Central do Brasil.
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