Flashcard FC58832
Quais informações devem ser comunicadas ao Coaf sobre operações suspeitas?
Circular BCB nº 3.978/2020 - Política, Procedimentos e Controles Internos a serem Adotados pelas Instituições Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central do Brasil
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A decisão de comunicação deve ser fundamentada, registrada detalhadamente e realizada no prazo previsto.Art. 48. As instituições referidas no art. 1º devem comunicar ao Coaf as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
§ 1º A decisão de comunicação da operação ou situação ao Coaf deve:
I - ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no art. 43, § 2º;
II - ser registrada de forma detalhada no dossiê mencionado no art. 43, § 2º; e
III - ocorrer até o final do prazo de análise referido no art. 43, § 1º.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em