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Quais operações em espécie podem configurar indícios de suspeita devido à atipicidade em relação à atividade econômica do cliente?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Depósitos, aportes, saques ou outros instrumentos de transferência em espécie que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica ou incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente.Art. 1º, I, a) Depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira.
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