Flashcard FC58838
O que caracteriza fragmentação de depósitos em espécie como indício de suspeita?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Fragmentação de depósitos ou outros instrumentos de transferência, como boletos de pagamento, para dissimular o valor total da movimentação.Art. 1º, I, d) Fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação.
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