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Quais características de cédulas podem configurar indícios de suspeita em depósitos em espécie?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Depósitos ou aportes em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, com aspecto de armazenamento impróprio ou que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos.Art. 1º, I, i) Depósitos ou aportes em espécie com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes.
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