Flashcard FC58840
Quais depósitos podem ser suspeitos em contas de PEPs?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Depósitos em espécie relevantes em contas de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), seus representantes, familiares ou estreitos colaboradores.Art. 1º, I, n) Depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em