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Quais movimentações de moeda estrangeira em espécie podem ser consideradas atípicas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Movimentações que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica ou incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente.Art. 1º, II, a) Movimentações de moeda estrangeira em espécie ou de cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira.
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