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O que caracteriza indício de suspeita em negociações de moeda estrangeira entre pessoas diferentes?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Negociações realizadas por diferentes pessoas naturais que informem o mesmo endereço residencial, telefone de contato ou representante legal.Art. 1º, II, c) Negociações de moeda estrangeira em espécie ou de cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial, telefone de contato ou possuam o mesmo representante legal.
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