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Qual indício de suspeita envolve cédulas utilizadas em negociações de moeda estrangeira?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Negociações de moeda estrangeira envolvendo cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas ou com aspecto de armazenamento impróprio.Art. 1º, II, e) Negociações de moeda estrangeira em espécie envolvendo cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de terem sido armazenadas em local impróprio, ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes.
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