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O que pode configurar indício de suspeita na troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor por pessoa natural ou jurídica cuja atividade não tenha como característica o recebimento desse tipo de recurso.Art. 1º, II, f) Negociações de moeda estrangeira em espécie ou troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor, realizadas por pessoa natural ou jurídica, cuja atividade ou negócio não tenha como característica o recebimento desse tipo de recurso.
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