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Quais indícios de suspeita podem ser observados em depósitos ou aportes fragmentados?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Fragmentação de depósitos ou aportes em espécie, de forma a dissimular o valor total da movimentação ou evitar limites regulatórios de reportes.Art. 1º, I, d) Fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação.
Art. 1º, I, e) Fragmentação de saques em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes.
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