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Como saques consecutivos em espécie podem configurar suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Dois ou mais saques consecutivos no caixa ou terminais de autoatendimento, no mesmo dia, com indícios de burla para evitar a identificação do sacador.Art. 1º, I, l) Dois ou mais saques em espécie no caixa no mesmo dia, com indícios de tentativa de burla para evitar a identificação do sacador.
Art. 1º, I, m) Dois ou mais depósitos em terminais de autoatendimento em espécie, no período de cinco dias úteis, com indícios de tentativa de burla para evitar a identificação do depositante.
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