Flashcard FC58848
Quais operações em espécie são especialmente suspeitas em relação a pessoas expostas politicamente?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Depósitos relevantes em espécie em contas de servidores públicos ou de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs), bem como seus representantes, familiares ou estreitos colaboradores.Art. 1º, I, n) Depósitos em espécie relevantes em contas de servidores públicos e de qualquer tipo de Pessoas Expostas Politicamente (PEP), conforme elencados no art. 27 da Circular nº 3.978, de 2020, bem como seu representante, familiar ou estreito colaborador.
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