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O que pode indicar suspeitas em negociações de moeda estrangeira envolvendo diferentes pessoas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Negociações realizadas por diferentes pessoas naturais que compartilhem o mesmo endereço, telefone ou representante legal, sem justificativa aparente.Art. 1º, II, c) Negociações de moeda estrangeira em espécie ou de cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, realizadas por diferentes pessoas naturais, não relacionadas entre si, que informem o mesmo endereço residencial, telefone de contato ou possuam o mesmo representante legal.
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