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Quais características podem tornar suspeitas negociações de moeda estrangeira?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas ou com marcas desconhecidas, armazenadas de forma inadequada e não compatíveis com a atividade do cliente.Art. 1º, II, e) Negociações de moeda estrangeira em espécie envolvendo cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com aspecto de terem sido armazenadas em local impróprio, ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em maços desorganizados e não uniformes.
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