Flashcard FC58851
Quais práticas envolvendo valores fragmentados podem sinalizar suspeitas de ocultação?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Depósitos ou saques fragmentados com valores próximos aos limites de reporte regulatório, realizados para evitar identificação ou comunicação.Art. 1º, I, e) Fragmentação de saques em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes.
Art. 1º, I, k) Saques no período de cinco dias úteis em valores inferiores aos limites estabelecidos, de forma a dissimular o valor total da operação e evitar comunicações de operações em espécie.
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