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Como valores substanciais de depósitos em espécie podem configurar indícios de lavagem?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Aumentos substanciais sem justificativa nos valores depositados ou aportados em espécie, posteriormente transferidos rapidamente a destinos não relacionados com o cliente.Art. 1º, I, c) Aumentos substanciais no volume de depósitos ou aportes em espécie de qualquer pessoa natural ou jurídica, sem causa aparente, nos casos em que tais depósitos ou aportes forem posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino não relacionado com o cliente.
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