Flashcard FC58853
Como operações com valores fora do perfil do cliente podem ser consideradas suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Movimentações de valores incompatíveis com a atividade ou capacidade financeira do cliente, como recebimento ou troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor.Art. 1º, II, f) Negociações de moeda estrangeira em espécie ou troca de grandes quantidades de cédulas de pequeno valor, realizadas por pessoa natural ou jurídica, cuja atividade ou negócio não tenha como característica o recebimento desse tipo de recurso.
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