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O que pode caracterizar suspeita em relação à carga ou recarga de cartões pré-pagos?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Utilização, carga ou recarga de cartões pré-pagos em valores não compatíveis com a capacidade financeira, atividade ou perfil do cliente.Art. 1º, II, g) Utilização, carga ou recarga de cartão pré-pago em valor não compatível com a capacidade financeira, atividade ou perfil do cliente.
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