Flashcard FC58855
Quais situações relacionadas à resistência em fornecer informações podem gerar suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.Art. 1º, III, a) Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral.
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