Flashcard FC58856
Como a utilização de múltiplas fontes para recarga de cartões pré-pagos pode ser considerada suspeita?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
A utilização de diversas fontes de recursos para a carga e recarga de cartões pré-pagos sem justificativa razoável.Art. 1º, II, h) Utilização de diversas fontes de recursos para carga e recarga de cartões pré-pagos.
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