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Por que o uso de cartões pré-pagos imediatamente seguido por saques pode ser suspeito?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Carga e recarga de cartões pré-pagos seguidas imediatamente por saques em caixas eletrônicos.Art. 1º, II, i) Carga e recarga de cartões pré-pagos seguidas imediatamente por saques em caixas eletrônicos.
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