Flashcard FC58860
O que pode sinalizar tentativa de burla em transferências financeiras?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações.Art. 1º, IV, b) Transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações.
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