Flashcard FC58861
Como a ausência repentina de movimentação em contas pode ser suspeita?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação.Art. 1º, IV, f) Ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente apresentava grande movimentação.
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