Flashcard FC58864
Por que a utilização de cofres de aluguel pode ser considerada atípica?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Uso de cofres de aluguel de forma atípica em relação ao perfil do cliente.Art. 1º, IV, g) Utilização de cofres de aluguel de forma atípica em relação ao perfil do cliente.
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