Flashcard FC58873
Como pagamentos a beneficiários distantes podem ser classificados como suspeitos?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Pagamentos a beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica.Art. 1º, IV, o) Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica.
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