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Por que transações em horários incompatíveis com a atividade do estabelecimento podem ser suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Transações em horário considerado incompatível com a atividade do estabelecimento comercial credenciado.Art. 1º, y) Transações em horário considerado incompatível com a atividade do estabelecimento comercial credenciado.
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