Flashcard FC58879
O que pode tornar suspeitas transações em locais geográficos distantes do endereço do estabelecimento?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Transações em terminal (Point of Sale - POS) realizadas em localização geográfica distante do local de atuação do estabelecimento comercial credenciado.Art. 1º, z) Transações em terminal (Point of Sale - POS) realizadas em localização geográfica distante do local de atuação do estabelecimento comercial credenciado.
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