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Por que movimentações financeiras com empresas sem atividade regulamentada são suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Movimentações de valores com empresas sem atividade regulamentada pelos órgãos competentes.Art. 1º, ae) Movimentações de valores com empresas sem atividade regulamentada pelos órgãos competentes.
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