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Por que solicitações de concessão de crédito incompatíveis com a atividade do cliente são suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Essas solicitações podem indicar um desvio do propósito legítimo da operação, sugerindo possíveis tentativas de ocultação da origem dos recursos ou de manipulação financeira que sejam características de práticas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Tais discrepâncias são indícios claros de riscos associados à operação.Art. 1º, VI, b) Solicitação de concessão de crédito no País incompatível com a atividade econômica ou com a capacidade financeira do cliente.
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