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Por que liquidações antecipadas ou em curto prazo de operações de crédito são consideradas suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Operações de crédito no País, simultâneas ou consecutivas, liquidadas antecipadamente ou em prazo muito curto.Art. 1º, VI, d) Operações de crédito no País, simultâneas ou consecutivas, liquidadas antecipadamente ou em prazo muito curto.
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