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Por que liquidação de crédito por terceiros pode levantar suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Liquidação de operações de crédito ou assunção de dívida no País por terceiros, sem justificativa aparente.Art. 1º, VI, e) Liquidação de operações de crédito ou assunção de dívida no País por terceiros, sem justificativa aparente.
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