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Por que garantias fornecidas por terceiros desconhecidos em operações de crédito são suspeitas?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Concessão de garantias de operações de crédito no País por terceiros não relacionados ao tomador.Art. 1º, VI, f) Concessão de garantias de operações de crédito no País por terceiros não relacionados ao tomador.
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