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Como o oferecimento de garantias no exterior pode caracterizar suspeita em operações de crédito?
Circular BCB nº 4.001/2020 - Relação de Operações e Situações que Podem Configurar Indícios de Ocorrência dos Crimes Previstos nas Leis nº 9.613/1998 e nº 13.260/2016, Passíveis de Comunicação ao COAF
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Resposta
Operação de crédito no País com oferecimento de garantia no exterior por cliente sem tradição de realização de operações no exterior.Art. 1º, VI, g) Operação de crédito no País com oferecimento de garantia no exterior por cliente sem tradição de realização de operações no exterior.
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